???????國藥股份獨立董事對公司第八屆董事會

????????第九次會議各項相關(guān)議案的獨立意見

????根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意

(資料圖)

見》、公司《章程》及各專項文件的有關(guān)規(guī)定，作為國藥集團藥業(yè)股份有限公司

的獨立董事，我們本著認真負責(zé)、實事求是的態(tài)度，基于獨立判斷，對公司第八

屆董事會第六次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：

?????一、對公司?2023?年半年度報告全文和摘要的獨立意見

????我們認為該報告真實客觀地反映了公司報告期內(nèi)的整體經(jīng)營情況，報告編制

和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，報

告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能

從各個方面真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理、財務(wù)狀況及現(xiàn)金流量等情

況。

?????二、關(guān)于募集資金的使用情況的獨立意見

????作為公司獨立董事，我們認為《關(guān)于公司?2023?年半年度募集資金存放與實

際使用情況的專項報告》已按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定真實、準確、完整、及時的披露了公

司募集資金的存放及實際使用情況，公司?2023?年半年度不存在募集資金管理違

規(guī)的情況。

?????三、關(guān)于國藥集團財務(wù)有限公司為公司提供金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意

見

????公司獨立董事對《關(guān)于國藥集團財務(wù)有限公司為公司提供金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》以及與該議案相關(guān)的協(xié)議、資料報告等事項，經(jīng)過認真研究討論，發(fā)

表獨立意見如下：

????（1）國藥集團財務(wù)有限公司作為一家經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準

的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司及下屬子公司提供金融服務(wù)符

合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

??（2）雙方擬簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原則公允，

不存在損害公司及中小股東利益的情形；

??（3）

????《關(guān)于公司對國藥集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》充分反映了

國藥財務(wù)的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況。作為非銀行業(yè)金融機構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、

業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險控制制度等措施都受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員

會的嚴格監(jiān)管。在上述風(fēng)險控制的條件下，同意國藥財務(wù)向公司及下屬子公司提

供相關(guān)金融服務(wù)。

??（4）

????《公司在國藥集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》能夠

有效防范和化解公司在財務(wù)公司的資金風(fēng)險，維護資金安全。

??（5）國藥集團財務(wù)有限公司為公司提供辦理存款、票據(jù)、結(jié)算及其它金融

服務(wù)，有利于提高公司風(fēng)險管控水平、提高資金使用效率、降低融資成本和融資

風(fēng)險，為公司的發(fā)展提供穩(wěn)定的資金支持和暢通的融資渠道，并有助于降低公司

的財務(wù)費用及資金成本，符合公司及股東利益。同意國藥財務(wù)向公司及下屬子公

司提供相關(guān)金融服務(wù)。同意將該議案提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議。

??四、關(guān)于公司擬簽署《委托管理協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

??董事會在審議上述事項時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序符合《公司法》

等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司與上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司簽署《委

托管理協(xié)議》具有必要性和合理性。本次交易能夠解決國藥集團國瑞藥業(yè)有限公

司與上海現(xiàn)代制藥股份有限公司之間的同業(yè)競爭問題，有利于維護公司及全體股

東的合法權(quán)利，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《國藥股份獨立董事對公司第八屆董事會第九次會

議各項相關(guān)議案的獨立意見》之簽字頁）

?獨立董事簽字：

???余興喜???????????????史錄文

???陳明宇???????????????劉???燊

?????????????????國藥集團藥業(yè)股份有限公司

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